上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第九次会议于2015年1月27日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月21日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联
交易的议案》
    为拓展铁矿石行业的电子商务业务，公司与上海星商投资有限公
司（以下简称“星商投资”）、海南矿业股份有限公司（以下简称“海
南矿业”）拟共同出资设立铁矿石电商公司（以下简称“新设公司”），
新设公司注册资本为人民币1,000万元，公司以货币出资510万元，占
注册资本的51%；星商投资以货币出资290万元，占注册资本的29%；
海南矿业以货币出资200万元，占注册资本的20%。
    本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    备查文件：《第三届董事会第九次会议决议》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                        2015 年 1 月 27 日