上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第八次会议于2015年1月27日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月21日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联
交易的议案》
    经审核，监事会认为：此次拟设立铁矿石电商公司，旨在将公司
的电商体系由钢铁横向扩展到与钢铁紧密相关的原材料铁矿石行业，
符合公司的战略规划，符合公司的发展需要，有利于增强公司在大宗
商品电子商务领域的竞争力。关联交易的审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。本次议案构成关联交易，关联监事何川回避表决。
       具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
       备查文件：《第三届监事会第八次会议决议》。
       特此公告。
                                     上海钢联电子商务股份有限公司
                                               监事会
                                           2015 年 1 月 27 日