东港股份有限公司第四届董事会第二十三次会议公告

                             东港股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第二十三次会议，于 2015 年 1 月 22 日发出通知，
于 2015 年 1 月 27 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    根据财政部 2014 年陆续颁布或修订的企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，董事会同意
对会计政策做相应变更。
    本议案详情见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
                                                  东港股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2015年1月27日