中国四川国际合作股份有限公司2015年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无股东新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会于 2015 年 1 月 22日上午在四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦会议室召开。会议由汪浩董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共 2人,代表股份 108,000,000 股;占公司总股本的 65.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
1、审议通过靳廷华先生不再担任本公司董事职务;
赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股数0股;弃权股数 0股。
2、审议通过聘任陈璞先生担任本公司董事;
赞成股数为 108,000,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对股数0股;弃权股数 0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达(成都)律师事务所田原律师、律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2.北京康达(成都)律师事务所田原律师、龚星铭律师出具的法律意见书。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一五年一月二十二日