福建东百集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

                                                                             信息披露文件
                             福建东百集团股份有限公司
                     2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    (一)本次股东大会召开的时间和地点
    福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2015 年第一次临时股东大会现场会议于 2015 年 1 月
23 日下午 14:00 在福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层会议室召开，网络投票时间为 2015 年 1 月
23 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00。
    (二)出席会议的股东及股东代理人情况
 出席会议的股东及股东代理人数（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                  128,816,694
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                     37.53
 其中：参加现场会议的股东及股东代理人数（人）
       所持有表决权的股份总数（股）                                            100,337,519
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                               29.23
       参加网络投票的股东及股东代理人数（人）
       所持有表决权的股份总数（股）                                               28,479,175
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                               8.30
    (三)本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
    公司在任董事 9 人，出席 7 人,公司副董事长魏立平先生、董事龙俊先生因工作原因未出席本次股
东大会；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王向红女士因个人原因未出席本次股东大会。董事会秘
书及部分高管列席本次股东大会。
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       二、议案审议情况
       (一)参加投票的全体投资者对全部议案的表决情况
                                              同意                  反对                 弃权
 议案                                                                                                  是否
                议案名称                              比例                 比例                比例
 序号                                  股数                     股数                股数               通过
                                                      （%）                （%）               （%）
          关于对公司 B 楼相关房
   1      产、设备、长期待摊费用    128,753,594       99.95     63,100     0.05      0           0     通过
          进行处置的议案
          关于同意公司使用闲置
   2      资金进行国债逆回购投      128,753,594       99.95     63,100     0.05      0           0     通过
          资的议案
          关于修订《公司章程》的
   3                                128,743,894       99.94     72,800     0.06      0           0     通过
          议案
          关于修订《公司股东大会
   4                                128,743,894       99.94     72,800     0.06      0           0     通过
          议事规则》的议案
       注：议案 3 为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
       (二)中小投资者单独计票情况
                                            同意                      反对                    弃权
 议案                                                占中小投           占中小投                占中小投
                议案名称                             资者有效           资者有效                资者有效
 序号                                股数                        股数                    股数
                                                     表决权比           表决权比                表决权比
                                                     例（%）              例（%）               例（%）
          关于对公司 B 楼相关
   1      房产、设备、长期待摊     28,526,175         99.78     63,100      0.22           0
          费用进行处置的议案
          关于同意公司使用闲
   2      置资金进行国债逆回       28,526,175         99.78     63,100      0.22           0
          购投资的议案
       三、律师见证情况
       (一)对本次股东大会进行见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
       (二)见证律师：梁瑾律师、丁天律师
       (三)见证结论意见：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
       四、备查文件
       (一)载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议；
       (二)《上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
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特此公告。
                   福建东百集团股份有限公司
                         董   事   会
                      2015 年 1 月 24 日
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