大庆华科股份有限公司
第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2015年1月20日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2015年1月23日10：00以通讯方式召开。
3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
1、关于公司修订《公司章程》经营范围条款的议案，此议案尚需提交 2015 年第
一次临时股东大会审议批准。
原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售石油化工产品（按生产、
经营许可证经营，仅限分支机构经营）；生产销售化工、塑料产品（仅限分支机构经
营）；生产销售药品、保健食品、食品、护肤类产品、保健用品、卫生用品、化妆品，
（按生产、经营许可证经营，仅限分支机构经营）。地衡对外称重服务、压力表检定
服务、仓储保管服务。一般经营项目：收购农副产品，中药原材料（仅限分支机构经
营）；进出口业务（按外经贸部批准文件执行）。以上所有经营的项目按许可证核定
的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。
修改为第十三条 经依法登记，公司经营范围是：危险化学品生产（见安全生产
许可证）；化工产品（不含危险化学品）生产；进出口业务，仓储保管服务，房屋租
赁；以下所有项目限分支机构经营：危险化学品销售；化工产品（不含危险化学品）
销售；药品、保健食品、卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售；收购中药原材料
（以上各项按生产、经营许可证经营）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
议案内容详见公司2015年1月24日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》上的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。
2、独立董事意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2015 年 1 月 23 日
