广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2015 年 1 月 23 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知以直接送达或电子邮件方式发出,公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
(一)审议通过了《关于变更公司股票交易方式为做市方式的议案》
议案表决情况:同意票数5票,无反对票,无弃权票。
(二)审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》
议案内容摘要:拟以每股11.50元的价格向不超过3家在全国中小企业股份转让
系统备案并具备做市商资格的证券公司发行不超过200万股(含200万股)公司普通股票。详细内容见同时发布的《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案(四)》。
表决结果:同意票数5票,无反对票,无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》
表决结果:同意票数5票,无反对票,无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
证券代码:430556 证券简称:雅达股份公告编号:2015-006
议案》。
授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜,此次授权自股东大会审议通过之日起6个月内有效。
表决结果:同意票数5票,无反对票,无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
议案内容:鉴于公司拟向做市商发行做市库存股票,将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数,对公司章程中的相应条款之第五条、第十八条作出修订。
表决结果:同意票数5票,无反对票,无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
定于2015年2月7日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。
表决结果:同意票数5票,无反对票,无弃权票。
三、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
(二)《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案(四)》
特此公告!
广东雅达电子股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日