公告编号：2015-007
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证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 2月 7日 10:00
结束时间：2015年 2月 7日 11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
召开本次会议的议案已于 2015年 1月 23日经公司第二届董事会第十一次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 2月 4日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事以及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)关于变更公司股票交易方式为做市方式的议案；
(二)关于公司股票发行方案的议案；
以每股 11.50元的价格向不超过 3家在全国中小企业股份转让系
统备案并具备做市商资格的证券公司发行不超过 200万股（含 200万股）公司普通股票。详细内容见同时发布的《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案（四）》。
(三)关于签署附生效条件的《股票发行认购协议》的议案；
(四)关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案；
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授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜，此次授权自股东大会审议通过之日起 6个月内有效。
(五)关于修订公司章程的议案。
鉴于公司拟变更股票交易方式为做市方式，向做市商发行做市库存股票，将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数，对公司章程中的相应条款之第五条、第十八条作出修订。
上述议案第(二)、(五)项为特别决议案，其他议案为普通决议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015年 2月 7日上午 08:00～09:45
(三)登记地点:
公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：陈运平
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席
的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
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联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000
电话：0762-3493688，传真：0762-3493912
(二)会议费用：与会交通及食宿自理
五、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
(二)《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案（四）》
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2015年 1月 23日
