公告编号：2015-007
证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2015年 1月 21日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。
公司应出席会议董事 8人，实际出席会议并表决董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
议案内容：
选举吴耀军为公司第二届董事会董事长，任期自本议案通过之日起，任期三年。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容：
同意聘任吴耀军先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起，任期三年。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
议案内容：
根据总经理提名,聘任丁阳先生、陈春宝先生、李宏举先生、王凤云先生为公司副总经理，焦庆娟女士为公司财务负责人。任期三年，自本议案通过之日起。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公告编号：2015-007
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容：
根据董事长提名,聘任丁阳先生兼任公司董事会秘书。任期三年，自本议案通过之日起。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于选举公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会和战略委员会委员的议案》
议案内容：
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，会议选举各专业委员会成员如下：
（1）战略委员会委员：吴耀军、孙叔宝和赵伟建，由吴耀军任主任委员。
（2）审计委员会委员：韩静、赵伟建和丁阳，由韩静任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：赵伟建、韩静和吴耀军，由赵伟建任主任委
员。
（4）提名委员会委员：孙叔宝、赵伟建和吴耀军，由孙叔宝任主任委员。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015年 1月 22日
公告编号：2015-007
附件
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第一次会议聘任人员简历
吴耀军先生，董事长，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
南京大学理学学士、工商管理硕士。1994年至 2002年就职于中国化工建设江苏
公司，历任业务经理，总经理助理；2002年至今就职于公司任董事长、总经理。
丁阳先生，董事，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海
财经大学经济学学士，南京大学工商管理硕士。1997年-2000年就职于江苏东恒
国际集团进出口有限公司任出口业务经理；2000年-2004年就职于华泰证券投资
银行部任项目经理；2004 年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事兼副总
经理、董事会秘书。
孙叔宝先生，独立董事，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国农业大学农药学博士，高级工程师。1984年-1987年就职于郑州市职业病防
治所任工程师；1987年-1990年就读于北京农业大学；1990年-1998年就职于化
学工业部历任工程师、农药处副处长；1998年-2001年就职于国家石油与化学工
业局政策法规司任综合业务处副处长；2001年-2003年就职于国家经贸委行业规
划司任调研员；2003年-2005年就职于国家发展改革委产业政策司任调研员；2005
年-2009年就读于中国农业大学；2001年至今，历任中国农药工业协会秘书长、
会长。2013年 11月任公司独立董事。
赵伟建先生，独立董事，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于南京工业大学、南京大学，研究生学历，高级工程师。1980年-1992年就
职于江苏省化工研究所任工程师；1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅
任副处长；2000 年-2006 年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长；2006
年-2010年就职于江苏省纺织（集团)总公司科技发展部任主任；2010年-2011年
就职于江苏省苏豪集团行业协会学会任办公室主任；2011 年至今，就职于江苏
省盐业集团有限责任公司任副总工程师；1998 年至今任江苏省化工行业协会执
行副会长兼秘书长、江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、江苏省化工特种技
能鉴定站站长。2013年 11月任公司独立董事。
公告编号：2015-007
韩静女士，独立董事，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
东南大学管理科学与工程博士，会计学副教授。1989年-1992年就职于南京钢锯
厂任会计；1992 年-1994 年就职于南京曌元医药制品有限公司任会计，1994 年
-1997年就读于东南大学；1997年至今，就职于东南大学经济管理学院历任讲师、
副教授。2013年 11月任公司独立董事。
李宏举先生，男， 1963 年出生，美国国籍，美国克拉克大学
（ClarkUniversity）有机化学博士。1983 年-1987 年就职于北京化工研究院任
高级研发员；1987 年-1992 年就读于美国克拉克大学；1992 年-1993 年就职于美
国布兰迪斯 Brandeis 大学，任高级研究员；1993 年-1996 年就职于瑞士 Ciba
制药公司，任一级科学家；1996 年-2006 年就职于瑞士诺华制药公司（Novartis），
任高级科学家；2006 年-2013 年就职于瑞士罗氏制药公司（Roche），任副首席研
究员；2013 年至今，任公司研发总监；2014 年 4 月任公司副总经理。
王凤云先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学
理学硕士，高级工程师。1984 年-1987 年就职于江苏省盐城市第二中学任化学老
师；1987 年-1990 年就读于南开大学元素有机化学研究所；1990 年-1996 年就职
于江苏省农药研究所历任助理工程师、工程师、高级工程师；1996 年-2006 年就
职于江苏省农药开发重点实验室和国家南方农药创制中心江苏基地创制室任主
任、高级工程师；2006 年至今就职于公司，历任技术部经理、技术总监。2014
年 4 月任公司副总经理。
陈春宝先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学
工学学士，化学工程与工艺工程师。1997 年-2002 年就职于厦门金达威维生素有
限公司历任技术员、车间主任；2002 年-2005 年就职于浙江三和医药化工有限公
司历任车间主任、生产部经理；2005 年-2009 年就职于厦门美吉斯制药有限公司
任生产总监；2009 年-2011 年就职于浙江禾本科技有限公司任副总经理；2011
年就职于公司任总经理助理。2014 年 4 月，任公司副总经理。
焦庆娟女士，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学
工商管理硕士，高级会计师。2005 年-2007 年就职于南京石油化工股份有限公司
任总帐主管；2007 年-2012 年就职于公司任财务经理，2012 年 2 月任公司财务
总监。
