公告编号：2015-006
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证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 1月 21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴耀军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人，持有表决权的股份 55,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公告编号：2015-006
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鉴于公司第一届董事会将于 2015年 2月 9日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，需换届选举，现提名第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）如下：
（1）吴耀军、张骥、周学进、丁阳、赵丰为公司第二届董事会
非独立董事候选人；
（2）孙叔宝、赵伟建、韩静为公司第二届董事会独立董事候选
人。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
第二届董事会董事任期三年。
2.议案表决结果：
各董事所获选票情况如下：
（1）选举吴耀军为公司第二届董事会非独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（2）选举张骥为公司第二届董事会非独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）选举周学进为公司第二届董事会非独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反公告编号：2015-006
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对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（4）选举丁阳为公司第二届董事会非独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（5）选举赵丰为公司第二届董事会非独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（6）选举孙叔宝为公司第二届董事会独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（7）选举赵伟建为公司第二届董事会独立董事
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（8）选举韩静为公司第二届董事会独立董事。
同意票 5500万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司股东向公司及其子公司提供担保的日常性关联交易议案》
1.议案内容
根据公司及其子公司的发展及资金需求，公司股东吴耀军、张骥、周学进计划 2015 年度为公司及其子公司提供无偿担保，担保额度不超过人民币 3亿元。
本项议案提请股东大会审议，并由股东大会授权公司办理相关手续，吴耀军、张骥、周学进可根据贷款银行要求签署上述担保文件，公司在具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 14,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东吴耀军、张骥、周学进回避表决。
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
鉴于公司第一届监事会将于 2015年 2月 9日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，需换届选举，现提名唐玲、冀文宏为第二届监事会股东代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）
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上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的 1/2。
当选的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
第二届监事会监事任期三年。
2.议案表决结果：
各监事所获选票情况如下：
（1）选举唐玲为公司第二届监事会股东代表监事
同意票5500万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数
0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（2）选举冀文宏为公司第二届监事会股东代表监事
同意票 5500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《2015年第一次临时股东大会会议决议》。
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附件 1：第二届董事会董事候选人简历
附件 2：第二届监事会监事候选人简历
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015年 1月 22日
公告编号：2015-006
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附件 1
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
吴耀军先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学理学学士、工商管理硕士。1994年至 2002年就职于中国化工建设江苏公司，历任业务经理，总经理助理；2002年至今就职于公司任董事长、总经理。
周学进先生，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工学校。1969年-1995年就职于南京化学工业公司，历任技术员、车间副主任和科长、1995 年-2007 年就职于中化建江苏公司任办公室主任、2007 年-2008年就职于江苏中汇进出口有限公司任办公室主任。2008年至今任公司董事。
张骥女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学文学学士、南京大学工商管理硕士。1999年至 2001年就职于上海外经贸国际货运有限公司任职员；2001年至 2002年参与筹建南京旗化；2002年至 2014年 6月任南京旗化董事、经理；2012年 2月至今任公司董事。
丁阳先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学学士，南京大学工商管理硕士。1997年-2000年就职于江苏东恒国际集团进出口有限公司任出口业务经理；2000年-2004年就职于华泰证券投资银行部任项目经理；2004 年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事兼副总经理、董事会秘书。
赵丰先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工学学士，具备注册会计师资格。2005年-2008年就职于普华永道中天会计师事务所任高级审计员；2008年-2010年就职于德勤（上海）咨询有限公司任高级咨询师，2010年至今，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，历任高级投资经理，副总裁；2012年 2月任公司董事。
孙叔宝先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农药学博士，高级工程师。1984年-1987年就职于郑州市职业病防治所任工公告编号：2015-006
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程师；1987年-1990年就读于北京农业大学；1990年-1998年就职于化学工业部历任工程师、农药处副处长；1998年-2001年就职于国家石油与化学工业局政策法规司任综合业务处副处长；2001年-2003年就职于国家经贸委行业规划司任调研员；2003年-2005年就职于国家发展改革委产业政策司任调研员；2005年-2009年就读于中国农业大学；2001 年至今，历任中国农药工业协会秘书长、会长。
2013年 11月任公司独立董事。
赵伟建先生，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学、南京大学，研究生学历，高级工程师。1980年-1992年就职于江苏省化工研究所任工程师；1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长；2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长；2006年-2010年就职于江苏省纺织（集团)总公司科技发展部任主任；2010 年-2011 年就职于江苏省苏豪集团行业协会学会任办公室主任；2011 年至今，就职于江苏省盐业集团有限责任公司任副总工程师；1998 年至今任江苏省化工行业协会执行副会长兼秘书长、江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、江苏省化工特种技能鉴定站站长。2013年 11月任公司独立董事。
韩静女士，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学管理科学与工程博士，会计学副教授。1989 年-1992 年就职于南京钢锯厂任会计；1992年-1994年就职于南京曌元医药制品有限公司任会计，1994年-1997年就读于东南大学；1997 年至今，就职于东南大学经济管理学院历任讲师、副教授。
2013年 11月任公司独立董事。
公告编号：2015-006
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附件 2：
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
唐玲女士，监事会主席，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，工商管理硕士。1992年-1994年就职于港德鞋业有限公司任总经理助理；1994年-1997年就职于香港金泰电子有限公司南京办事处任人事行政专员；1997 年-2004 年就职于博世-西门子家用电器销售有限公司任人力资源主管；2004年-2005年就职于 UT斯达康通讯有限公司宽带、传输、软交换事业部任人力资源经理；2005年-2008年就职于公司任人力资源总监；2008年-2009年就职于 MAST 远东上海代表处任人力资源负责人；2010 年至今就职于公司，任公司人力资源总监。2012年 2月任公司监事会主席。
冀文宏先生，监事，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，经济学硕士。2009年-2010年就职于天津股权交易所任高级业务经理；2010 年至今，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司历任业务总监、投资副总监。2014年 4月任公司监事。
