上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议于2015年1月22日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月16日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立天津全资子公司的议案》
为在华北地区复制线上线下一体的电商生态体系，以提高该区域
的市场占有率，董事会决定投资人民币2亿元在天津设立全资子公司，
从事华北区域的电商服务。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》
为了围绕大宗商品产业提供系列金融服务，以期形成完整的电商
服务生态链，公司拟与俊安（天津）矿产能源管理有限公司（以下简
称“俊安（天津）”）共同出资人民币 10 亿元设立金控公司，其中
公司拟出资 6 亿元，出资比例为 60%；俊安（天津）拟出资 4 亿元，
出资比例为 40%。金控公司作为金融项目的投资管理平台，成立后计
划继续投资设立从事具体金融业务的公司。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《系列金融项目可行性研究报告》
《系列金融项目可行性研究报告》详见刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
根据经营发展的实际需要，公司及控股子公司拟向本公司控股股
东上海兴业投资发展有限公司及其关联方申请借款额度人民币贰亿
元，该借款额度在有效期内可滚动使用，有效期为自公司股东大会审
议通过之日起三年内有效。本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘
东辉、徐吉回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信的议案》
根据经营发展需要，控股子公司上海钢银电子商务有限公司拟向
银行申请金额为人民币壹拾伍亿元整（敞口）的授信。该授信项下额
度可循环使用，借款用于钢银电商的日常经营活动，并严格按照各方
签订的相关合同（协议）承担责任。本决议有效期为自公司股东大会
审议通过之日起不超过三年。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
钢银电商因业务规模扩大和经营发展需要，拟向银行申请人民币
壹拾伍亿元循环贷款的综合授信。公司拟同意为钢银电商申请银行贷
款提供连带责任保证担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，
有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过三年。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年2月9日（周一）下午14:45召开2015年第一次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：《第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 22 日
