上海钢联电子商务股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司及孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立控股子公司及孙公司的概况
为了围绕大宗商品产业提供系列金融服务，以期形成完整的电商
服务生态链，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与俊安（天津）矿产能源管理有限公司（以下简称“俊安（天津）”）
共同出资人民币 10 亿元设立金控公司，其中公司拟出资 6 亿元，出
资比例为 60%；俊安（天津）拟出资 4 亿元，出资比例为 40%。金
控公司作为金融项目的投资管理平台，成立后计划继续投资设立从事
具体金融业务的公司，开展融资租赁业务与票据服务业务。
2015 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相
关规定，本议案尚须提交股东大会审议。
此次对外投资资金来源为自有资金，不构成《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
需要前置审批的金融项目须依据相关法律法规申请相应的运营
资质后方可开展业务，敬请投资者注意风险。
二、拟设公司基本情况
（一）金控公司基本情况
公司名称：天津钢联俊安金控投资有限公司（暂名）
公司注册地：天津经济技术开发区辖区内
公司注册资本：100,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对外投资；资产管理（金融资产除外）；投资管理；
资产重组与并购服务；商务咨询、投资咨询、管理咨询、财务咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资情况：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
上海钢联电子商务股份有限公司 60,000 60%
俊安（天津）矿产能源管理有限公司 40,000 40%
合计 100,000 100%
以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
新设公司为金融控股公司，从事系列金融项目的投资管理工作。
新设公司成立后，将投资设立从事具体金融业务的公司，并申请相应
的运营资质，开展相关业务。
（二）金控公司下设公司基本情况
1、票据公司
公司注册资本：3,000 万元
公司类型：有限责任公司
出资情况：天津钢联俊安金控投资有限公司（筹）出资 100%
以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
票据公司计划抓住中国票据市场蓬勃发展和利率市场化的大趋
势，利用互联网技术与大数据挖掘技术建设公开、透明、诚信的大型
票据贴现服务平台，研发更适合中小企业融资的票据业务创新服务，
开展票据经纪业务，提供优质的票据信息服务。
2、海外公司
投资金额：1,000 万美元
公司类型：有限责任公司
出资情况：天津钢联俊安金控投资有限公司（筹）出资 100%
以上信息，以主管部门最终备案和登记结果为准。
海外公司为金控公司在境外的金融控股平台。
3、融资租赁公司
公司注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司
出资情况：海外公司（筹）出资 100%
以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
融资租赁公司拟开展融资租赁业务，须取得相关资质后方可开展
业务。
以上拟设公司的股权结构图如下图所示：
三、合资方介绍
公司名称：俊安（天津）矿产能源管理有限公司
住所：天津经济技术开发区洞庭路 2 号第一层局部
法定代表人姓名：蔡穗新
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
成立日期：2013 年 9 月 11 日
营业期限：2013 年 9 月 11 日至 2043 年 9 月 10 日
注册资本：1000 万美元
经营范围：矿产资源管理，能源综合利用开发管理，企业运营管
理，商务信息咨询，财务管理；焦炭、铁矿砂、稀土的批发。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
俊安（天津）矿产能源管理有限公司为俊安（中国）投资有限公
司的子公司，俊安（中国）投资有限公司以全球化贸易服务、矿产资
源投资开发、商业与工业地产投资为核心业务。
俊安（天津）矿产能源管理有限公司与本公司不存在关联关系，
本次对外投资不构成关联交易。
四、审议程序
2015 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相
关规定，本议案尚须提交股东大会审议。
五、投资目的、影响、风险对策
（一）目的及影响
公司从事钢铁等大宗商品的资讯服务及电子商务服务，致力于围
绕大宗商品产业链开展贯穿交易全过程的服务。由于大宗商品金融属
性强，金融服务将是公司电商生态体系不可或缺的一部分。公司大宗
商品电商模式逐步成熟，钢银钢铁现货网上交易平台的交易量显著提
升，包括信息流、物流、资金流在内的交易闭环逐步形成，钢银平台
的供应链服务资金需求量提升。本次对外投资旨在探索大宗商品领域
的金融服务，以期形成完整的电商服务生态链。
（二）风险及对策
本项目面临政策风险、市场风险、经营管理风险、信用风险、流
动性风险等。为了预防和应对以上风险，公司将采取以下措施：
1、公司会将规范运作、风险防控放在首位，建立健全治理结构，
从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取内控措施，保障公司
的稳健发展。
2、具体金融项目由独立的公司法人运营，进行风险隔离，并且
坚持三权分离的制度，即决策、执行、监督三分离，以保障决策的科
学性与业务运营的安全性。
3、本项目将充分利用本公司在大宗商品产业链的积累，进行充
分的市场调研，根据市场规律与客户需求进行服务创新，以推出符合
市场规律的产品服务。
4、借助上海钢联在资讯、数据、交易、仓储等电商生态链的优
势，在“交易闭环”中进行风险控制，利用资讯数据服务跟踪货物的
价格行情，利用云仓储进行货物的监控，利用钢银平台跟踪货物的销
售回款行为，公司所打造的“交易闭环”致力于实现对信息流、物流、
资金流的实时跟踪与管控，有助于减少公司开展金融服务的风险因
素。
六、风险提示
新设公司为金控公司，具体金融业务由新设公司后续投资成立具
体的金融业务公司，申请相应的运营资质，开展相关业务。作为一家
新进入金融服务领域的公司，公司可能面临政策风险、市场风险、经
营管理风险、信用风险、流动性风险等风险。此外，需要前置审批的
金融业务尚须取得相应的资质，依法接受监管部门的监管。公司将在
项目运营主体成立之后，根据具体金融业务的监管要求向监管部门申
请资质。敬请广大投资者注意风险。
七、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《系列金融项目可行性研究报告》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 22 日
