厦门国贸集团股份有限公司董事会
关于二〇一五年度第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015 年 1 月 29 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
二〇一五年度第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600755 厦门国贸 2015/1/20
二、 股东大会延期原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。2015 年 1 月 26 日和 1
月 27 日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按
修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以下简称“《网
投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相
关事项，因此将股东大会延期至 2015 年 1 月 29 日召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015 年 1 月 29 日 14 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015 年 1 月 29 日
至 2015 年 1 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 1 月 9 日
刊登的公告（公告编号:2015-06）。
四、 其他事项
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事
项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 9 日刊登的原股东
大会召开通知公告（公告编号：2015-06）。投资者也可以登陆上海证券交易所网
投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
