公告编号：【2015】炎 02号
证券代码：400060 证券简称：炎黄 5 主办券商：中国银河证券股份有限公司
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司永安高能中科化工科技有限公司(筹)，注册地为福建省永安市，注册资本为人民币 5,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
1、2015年 1月 19日，公司召开八届董事会第二十九次会议，
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
2、公司董事会授权公司经营层办理新设子公司的前期准备、
工商注册登记等相关工作。
3、根据《公司章程》，新公司设立的审批权限在公司董事会
审批权限内，无需经股东大会审议批准。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
新公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
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(四)本次对外投资的新领域
高能中科成立后，主要研发生产新型环氧活性稀释剂、成膜助剂、铸造硬化剂、固化剂、电子清洗剂、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯等产品。公司进行化工行业的投资，通过自身努力恢复公司的主业，是实现自救、并向化工产业转型的一项重要投资举措，也将为公司未来的稳定发展奠定实业基础。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为公司自有资金 500万。
(二)投资标的基本情况
名称：永安高能中科化工科技有限公司(筹)
注册地：福建省永安市
经营范围：生产、研发、销售碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、电子清洗剂、稀释剂、活性稀释剂、成膜助剂、种子包膜剂、铸造硬化剂、固化剂；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称币种出资额出资比例
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人民币 5,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
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(一)本次对外投资的目的
本次投资设立新公司是实现自救、并向化工产业转型的一项重要投资举措，也将为公司未来的稳定发展奠定实业基础。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资新公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次设立全资子公司项目，有力的促进公司业务范围的延伸，加快推动公司进军化工领域，进而为公司业绩增长带来全新动力。
四、备查文件目录
（一）八届董事会第二十九次会议决议
（二）关于拟设立全资子公司的可行性研究报告
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2015年 1月 20日
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