浙江新澳纺织股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

                         浙江新澳纺织股份有限公司
                      第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2015 年 1 月 19 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2015
年 1 月 9 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集
并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》
    同意公司本次使用募集资金 155,599,629.42 元置换前期已投入募集资金投
资项目的自筹资金。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告。
                                          浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                          2015 年 1 月 21 日