浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年2月5日（星期四）
股权登记日：2015年1月29日（星期四）
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江新澳纺织股份有限公司 2015 年第一次临时股东
大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2015 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:00 开始。
2、网络投票时间：
2015 年 2 月 5 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统对议案行使表决权（详见附件 2）。同一表决权只能选择现场、
网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
（五）现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公
司 302 会议室。
二、会议审议事项
序号 议案内容 是否为特别议案
1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 是
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 否
以上议案已在公司第三届董事会第八次会议上审议通过，并在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上进行了相关披露。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止 2015 年 1 月 29 日（星期四）下午上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的
股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户
卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会
议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应
持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2015 年 2 月 2 日（9:00-11:00，13:00-16:00）。
（三）登记地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董
秘办。
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与投
票。
五、其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
六、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2015 年 1 月 20 日
附件 1:授权委托书格式
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 2 月 5 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本公司将通过上海证券交易所系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平
台。
投票日期：2015 年 2 月 5 日（星期四）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购
操作。
总提案数：2 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
752889 新澳投票 2 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 号 本次股东大会的所 99.00 元 1股 2股 3股
有 2 项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于修订《公司章程》并办理工商变更 1.00
登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2015 年 1 月 29 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票
代码 603889）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填
写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
725889 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》投同
意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
725889 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》投反
对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
725889 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的第 1 号提案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》投弃
权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
725889 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
