北京荣之联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议的公告

                   北京荣之联科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开情况
    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监
事会第六次会议通知于2015年1月13日以书面通知的方式发出，并于2015年1月19
日在公司15层会议室以现场表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    二、审议情况
    经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
符合《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3
号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对
象的主体资格合法、有效。
    《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、
《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议
    特此公告。
                                         北京荣之联科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一五年一月二十日