太平洋证券股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015 年 1 月 29 日（星期四）
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
太平洋证券股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日（星期二）
3、原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 601099 太平洋 2015 年 1 月 20 日 －
二、股东大会延期原因
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2015 年 1 月 15 日发布的《关
于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修
订）>的通知》（以下简称“《新网投系统上线通知》”），上交所会同各会员单位，
对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日
正式启用，新老网投系统的并行期为 2015 年 1 月 26 日-2 月 13 日。
为确保新老网投系统平稳切换和新网络投票实施细则顺利施行，本公司原定
于 2015 年 1 月 27 日召开的 2015 年第一次临时股东大会将延期召开。
三、延期后的股东大会有关情况
1、延期后的现场会议的日期、时间
召开日期时间：2015 年 1 月 29 日（星期四）下午 2:00-4:30
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
本公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上
交所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》，股东通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015 年 1 月 29
日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台的投票
时间为 2015 年 1 月 29 日 9:15-15:00。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照本公司于 2015
年 1 月 10 日刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》临 2015-04）。
4、根据上交所《新网投系统上线通知》，拟在并行期内召开股东大会的，公
司应当在并行期开始后、股东大会召开日的两个交易日前，按照《上市公司股东
大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的要求编制并披露股东大会补充公告。
本公司将按照上述要求发布股东大会补充公告，原定于 2015 年 1 月 22 日发布的
提示性通知公告不再发布，提请广大投资者届时关注。
四、其他事项
为保证公司股东顺利参会，公司更新了授权委托书作为附件随本公告一并发
布。截至本次股东大会股权登记日（2015 年 1 月 20 日）交易结束后在中国证券
登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，均有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东可以书面委托他人出席现场会议
和参加表决，受托人不必是本公司股东。
关于本次股东大会召开事宜如有问题，请联系太平洋证券股份有限公司董事
会办公室。
电话：0871-68885858 转 8191；
传真：0871-68898100；
联系地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层（邮编 650021）。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
附件：
授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 1 月 29
日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案 - - -
1.1 发行规模及发行方式 □ □ □
1.2 债务融资工具的品种 □ □ □
1.3 债务融资工具的期限 □ □ □
1.4 债务融资工具的利率 □ □ □
1.5 募集资金用途 □ □ □
1.6 发行价格 □ □ □
1.7 发行对象及向公司股东配售的安排 □ □ □
1.8 债务融资工具上市 □ □ □
1.9 境内债务融资工具的偿债保障措施 □ □ □
1.10 决议有效期 □ □ □
1.11 本次发行境内债务融资工具的授权事项 □ □ □
2 关于开展收益凭证业务的议案 □ □ □
3 关于修改《公司章程》的议案 □ □ □
4 关于修改《股东大会议事规则》的议案 □ □ □
5 关于公司符合配股条件的议案 □ □ □
6 关于公司 2015 年配股方案的议案 - - -
6.1 发行股票的种类和面值 □ □ □
6.2 发行方式 □ □ □
6.3 配股基数、比例和数量 □ □ □
6.4 配股价格和定价原则 □ □ □
6.5 配售对象 □ □ □
6.6 发行时间 □ □ □
6.7 募集资金规模及用途 □ □ □
6.8 本次配股前滚存未分配利润的安排 □ □ □
6.9 决议有效期 □ □ □
7 关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案 □ □ □
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜
8 □ □ □
的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 □ □ □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
法定代表人签章：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
