新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议无否决提案的情况；
    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2015 年 1 月 16 日上午 11:00
       网络投票时间：2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。
    （二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%）              42.06
其中：出席现场会议的股东人数
      所持有表决权的股份总数（股）
      占公司有表决权股份总数的比例（%）        41.9
其中：通过网络投票出席会议的股东人数
      所持有表决权的股份总数（股）
      占公司有表决权股份总数的比例（%）        0.15
           （三）本次股东大会由公司董事王永强先生主持，会议以记名投票方式进行表
       决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
       的有关规定。
           （四）公司在任董事 6 人，出席 2 人，独立董事杨有陆、张敏以及董事李远晨、
       常俊刚因工作原因未能出席；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭文生、樊文建
       因工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司部分高级管理人员列席
       了会议。
           二、提案审议情况
           经大会认真审议，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
       案，表决结果如下：
          （一）非累积投票制议案表决情况如下（议案一至六项）：
                                                  同意                 反对    弃权票   弃权
议案                                  同意票数              反对票数                            是否
                  议案内容                        比例                 比例      数     比例
序号                                    （股）                （股）                            通过
                                                  （%）                （%）   （股）   （%）
         《关于续聘会计师事务所的
 1                                    160453980       100      0        0        0        0      是
         议案》
         其中：中小股东（持股 5%以
         下）表决情况                  588580         100      0        0        0        0      是
         《关于控股子公司增资扩股
 2                                    160453980       100      0        0        0        0      是
         的议案》
         《关于公司 2015 年度贷款计
 3                                    160453980       100      0        0        0        0      是
         划的议案》
         《关于为控股子公司提供财
 4                                    160453980       100      0        0        0        0      是
         务资助的议案》
         《关于 2015 年度为控股子公
 5                                    160453980       100      0        0        0        0      是
         司借款预提供担保的议案》
         其中：中小股东（持股 5%以
         下）表决情况                  588580         100      0        0        0        0      是
 6       《关于修订公司章程的议案》 160453980         100      0        0        0        0      是
         其中：中小股东（持股 5%以
         下）表决情况                  588580         100      0        0        0        0      是
           （二）累积投票制议案七《关于增补公司董事的议案》，表决情况如下：
  序号          表决事项                 股东类别                  同意票数    占出席会议有表   是
                                                            （股）    决权股份总数的   否
                                                                          比例         通
                                                                                       过
                                    全体股东              159865400       99.63        是
       选举王青先生为公
7.01
           司董事         其中：中小股东（持股 5%以下）
                          表决情况                           1100          0.19        是
       （三）累积投票制议案八《关于增补监事的议案》，表决情况如下：
                                                                                       是
                                                                      占出席会议有表
                                                          同意票数                     否
序号       表决事项                股东类别                           决权股份总数的
                                                            （股）                     通
                                                                            比例
                                                                                       过
                                   全体股东               159865400       99.63        是
       选举张亦女士为公
8.01
                          其中：中小股东（持股 5%以下）
       司监事                                               1100          0.19         是
                          表决情况
                                   全体股东               159865400       99.63        是
       选举李军华先生为
8.02
                          其中：中小股东（持股 5%以下）
       公司监事                                             1100          0.19         是
                          表决情况
       注：1、议案 6 以特别决议进行表决的议案，已获得出席本次会议股东或股东
  代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       2、本次股东大会没有需要回避表决的事项。
       三、律师见证情况
       本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、付立新先生见证，并
  出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
  员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，
  股东大会决议合法有效。
       四、上网公告附件
       北京国枫凯文律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告。
                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                2015 年 1 月 17 日