湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2014 年 12 月 25 日和 2015 年 1 月 13 日分别在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2015 年第一次临时股
东大会通知的提示性公告》；
2、本次股东大会未出现增加、修改、否决提案的情形；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 1 月 16 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2015 年 1 月 15 日—2015 年 1 月 16 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 16
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2015 年 1 月 15 日 15:00 至 2015 年 1 月 16 日 15:00
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 24 人，代表股份数为 384,944,577 股，占公司有表决权股份总数
的 60.5052%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数
为 383,957,678 股，占公司有表决权股份总数的 60.3501%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，代表
股份数为 986,899 股，占公司有表决权股份总数的 0.1551%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）17 人，代表股份数为 986,899 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1551%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了如下议案：
1、《关于补选公司独立董事的议案》；
总表决情况：同意 384,149,977 股，占出席会议有表决权股份
总数的 99.7936%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2018%；弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0046%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 192,299 股，占出席本次会议的中
小投资者有效表决权总数的 19.4852%；反对 776,900 股，占出席本
次会议的中小投资者有效表决权总数的 78.7213%；弃权 17,700 股，
占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.7935%。
表决结果：此议案获得通过，同意补选曹亮先生为公司第八届董
事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
2、《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》；
总表决情况：同意 384,149,977 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.7936%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2018%；弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 192,299 股，占出席本次会议的中
小投资者有效表决权总数的 19.4852%；反对 776,900 股，占出席本
次会议的中小投资者有效表决权总数的 78.7213%；弃权 17,700 股，
占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.7935%。
表决结果：此议案获得通过，同意聘请北京中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机构，
同意授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计和内部控制审计
的实际工作确定审计服务费用。
3、《关于申请 2015 年度银行综合授信的议案》；
总表决情况：同意 384,149,977 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.7936%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2018%；弃权 17,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 192,299 股，占出席本次会议的中
小投资者有效表决权总数的 19.4852%；反对 776,900 股，占出席本
次会议的中小投资者有效表决权总数的 78.7213%；弃权 17,700 股，
占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 1.7935%。
表决结果：此议案获得通过，同意公司向湖北银行、工商银行及
农业银行等银行共申请不超过 20 亿元人民币的授信额度。同意授权
公司董事长王祺扬先生代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，
办理有关业务。
4、《关于投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
的议案》。
总表决情况：同意 384,167,677 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.7982%；反对 776,900 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 209,999 股，占出席本次会议的中
小投资者有效表决权总数的 21.2787%；反对 776,900 股，占出席本
次会议的中小投资者有效表决权总数的 78.7213%；弃权 0 股，占出
席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过，同意公司与武汉经开投资有限公司
投资组建湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司（以下简称
“合资公司”），同意合资公司的注册资本为 2 亿元人民币，由本公司
控股，占比 51％，同意公司出资人民币 14416.82 万元，其中以位于
武汉经济技术开发区公司数字分公司房屋产权和位于东方工业园的
公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司房屋产权评
估作价人民币 7774.89 万元出资（用于出资的房产评估值为 7774.89
万元，见众联房地产评估有限公司出具的《湖北省广播电视信息网络
股份有限公司位于武汉经济技术开发区 22MB 和 2MA 地块房地产市场
价值评估报告》，评估报告编号为鄂众联房估字【2014】第 150 号、
151 号），以货币出资人民币 6641.93 万元。同意授权公司董事长王
祺扬先生在上述范围内签署组建合资公司相关协议，办理相关手续。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、游峰律师现场见
证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股
东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结
果合法、有效。
四、附件：曹亮先生简历
曹亮，男，1971 年出生，经济学博士。曾任江苏省连云港恒茂
工业发展有限公司副总经理，中南财经政法大学讲师、副教授。现任
中南财经政法大学教授、博士生导师，兼任湖北福汉木业（集团）发
展有限责任公司外部董事。著有《区域经济一体化的政治经济学分析》
专著和《先发优势和后发优势——兼论中国在东亚区域经济一体化进
程中的战略定位和选择》、《欧盟区域税收协调对中国-东盟自由贸易
区构建的启示》、《完善中国政府采购体制的国际经验借鉴与对策研
究》等多篇专业学术论文。2008 年 4 月获得第十一届霍英东高校青
年教师奖三等奖（社科类）。
曹亮先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独
立董事资格证书。
五、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年第一次临时股
东大会决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
