本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
黄山旅游发展股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月27日上午9在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东6人,所持股份数为146,911,205股(其中A股股东所持股份数为146,911,205股,B股股东所持股份数为0股),占公司股份总数的48.5%。会议由胡学凡董事长主持。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。会议以投票表决的方式审议并一致通过了如下议案：
一、公司2002年度董事会报告；
二、公司2002年度监事会报告；
三、公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告；
目前,“非典”疫情给国内旅游业整体造成了较大的负面影响,针对上述事件,会议要求公司要积极采取应对措施,积极预防、消除隐患,加强内部管理、降低成本、减少费用,同时加紧对国家各项优惠政策的研究和落实,把“非典”对公司业绩的不利影响降低到最低限度,力争完成2003年各项任务。
四、公司2002年度利润分配方案；
经普华永道中天会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润25,507,902元人民币,提取10%法定公积金4,353,760元人民币(含合并子公司计提数),提取10%法定公益金3,452,273元人民币(含合并子公司计提数)；提取8%任意盈余公积2,040,632元人民币,未分配利润为15,661,237元人民币,加上上年度未分配利润82,426,471元人民币,累计可供股东分配的利润为98,087,708元人民币(B股可供分配的利润累计102,242,186元)。
为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,会议决定实施以下分配方案：
1、以2002年末总股本30,290万股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利,据此计算,每10股派发现金股利0.20元,计6,058,000元,剩余未分配利润92,029,708元,结转下一年度分配。
2、上述B股股利以美元派发,美元与人民币汇率按2002年年度股东大会批准后的第一个工作日的中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
3、以上现金股利均含税。
4、红利派发具体时间公司将另行公告。
五、公司2002年年度报告及其摘要；
六、公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
公司决定继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,聘期一年；
公司支付给普华永道中天会计师事务所2002年度审计费用为人民币88万元,会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费及其他费用由公司承担。
七、选举周扣山先生为公司独立董事的议案；
公司独立董事候选人的董事资格和独立性的有关材料已经中国证监会审核,并报送中国证监会合肥特派办和上海证券交易所备案。
经公司董事会提名,本次会议选举周扣山先生为本公司第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会届期相同(有关简历及声明详见2003年4月19日《上海证券报》及《香港商报》本公司二届董事会第九次会议决议公告)。
八、独立董事年度津贴的议案。
会议决定给予独立董事每人每年3万元人民币(含税)的津贴,并为每位独立董事购买一份独立董事责任保险,独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。
九、修改公司章程的议案；
公司决定将《公司章程》第一百零七条“董事会由十一名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人,副董事长一至二人。”修改为“董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人,副董事长1-2人。”
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证,并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。
备查文件：
(一)、黄山旅游发展股份有限公司2002年度股东大会决议。
(二)、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
2003年5月28日
