湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十三次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就湖北宜化七届三十三次董
事会审议事项发表事前审核及独立意见:
一、关于为子公司银行授信担保的事项
(一)事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称
“湖北宜化”或“公司”)的子公司。现应授信银行的要求,本次授
信银行 2015 年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为
之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经
营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:公司为此次重要子公司银行授信 15,000 万元提供担保,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意此次担保。本次对外担保不构成关
联交易,此项议案尚须提交股东大会审议。
二、关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的事项
公司独立董事对此发表了专项意见,认为: 公司董事会在召集、
召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非
关联董事审议通过了该项议案。公司本次关联交易行为属公司发展战
略及公司管理需要,此次关联交易行为没有损害公司及其他股东的利
益。 因此,同意董事会表决结果。
独立董事: 马传刚 李守明 李齐放 王红峡