湖北宜化化工股份有限公司七届三十三次董事会决议公告

                  湖北宜化化工股份有限公司
                七届三十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       湖北宜化化工股份有限公司七届三十三次董事会于 2015 年 1 月
15 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
       一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网
同日公告 2015-001）
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
    本公司为上述子公司申请 15,000 万元授信提供担保是可行的，上
述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符
合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
    二、关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的议案（详见巨潮资讯
网同日公司公告 2015-002）；
    公司 2 名关联董事张新亚先生、张行锋先生按规定予以回避，公
司 9 名非关联董事表决情况如下：
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知（详见巨潮
                                  -1-
资讯网公司同日公告 2015-003 号）
    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                            董   事 会
                                      二〇一五年一月十五日
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