湖北宜化化工股份有限公司
七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十三次董事会于 2015 年 1 月
15 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网
同日公告 2015-001)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
本公司为上述子公司申请 15,000 万元授信提供担保是可行的,上
述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保符
合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的议案(详见巨潮资讯
网同日公司公告 2015-002);
公司 2 名关联董事张新亚先生、张行锋先生按规定予以回避,公
司 9 名非关联董事表决情况如下:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知(详见巨潮
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资讯网公司同日公告 2015-003 号)
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月十五日
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