股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015-02 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西藏高争建材股份有限公司
●本次担保金额：经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，
同意为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币提
供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相
关规定， 此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股
东大会审议批准。
●对外担保累计金额：截止本公告发布日，经公司第四届董事会
第三十五次会议和 2013 年度股东大会审议通过，为控股子公司西藏
昌都高争建材股份有限公司贷款 2.5 亿元人民币提供担保（目前，该
笔担保仍在办理中），占 2013 年度净资产的 23.4%。 本次为控股子
公司西藏高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币提供担保，占
2014 年第三季度净资产的 8.94%。
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于 2015 年
1 月 15 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西藏高争建材股份有
限公司向中国建设银行西藏拉萨堆龙开发区支行贷款 1 亿元人民币
（壹亿元整）提供担保并收取 1%的担保费用。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:西藏高争建材股份有限公司
成立日期: 2001 年 1 月 20 日
注册号: 5400001000296
住所:拉萨市北京西路 133 号
法定代表人: 达娃次仁
注册资本:叁亿捌仟壹佰壹拾万叁仟肆佰叁拾伍元整
公司类型：股份有限公司（非上市）
与本公司关联关系:控股子公司，本公司持有其 71.82%股权。
主要财务状况：截止 2014 年 9 月 30 日，资产总额 131,316.59
万元,负债总额 38,677.23 万元，所有者权益 92,639.36 万元，营业
收入 70,277.62 万元，归属于母公司的净利润 14,945.23 万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日，经公司第四届董事会第三十五次会议和
2013 年度股东大会审议通过，为控股子公司西藏昌都高争建材股份
有限公司贷款 2.5 亿元人民币提供担保（目前，该笔担保仍在办理中）。
本次为控股子公司西藏高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币提
供担保，累计为控股子公司提供担保的金额为 3.5 亿元人民币。
本公司无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国
证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为高争建材提供
担保的额度。具体实施情况，将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为：鉴于水泥成为公司主要支柱产业，为支持
公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司第四期技改项目材料采
购及设备购置资金需要，董事会同意为该公司向建设银行西藏拉萨堆
龙开发区支行贷款 1 亿元人民币提供担保并收取 1%的担保费用。
2、公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保的事项未违
反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司
章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意上述议案。
六、备查文件
1、西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2015 年 1 月 15 日
