证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2015-004
四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十七次会议于 2015 年 1
月 5 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2015 年 1 月
15 日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款
提供担保》的议案
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，宁忠培作为有利
害关系的关联董事回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、邹仲平、赵
永清全票通过该议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会
2015 年 1 月 15 日
