青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、    会议召开情况
   （一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。
   （二） 会议召开的时间、地点和方式：2015 年 1 月 13 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
   （三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。
   （四） 会议的召集人和主持人：董事长。
   （五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
   二、    会议审议情况
    会议审议通过了“关于转让海信财务公司股权的议案”，为突出主业，青岛
海信电器股份有限公司（简称“公司”）拟将所持有的海信集团财务有限公司（简
称“财务公司”）12.12%的股权转让给青岛海信通信有限公司（简称“通信公司”），
并同意签署相关协议；根据青岛天和资产评估有限责任公司《资产评估报告书》
（青天评报字[2014]第 QDV1060 号）的评估结果，以青岛产权交易所成交价格为
依据，交易金额为 19,526.87 万元。
    表决结果：同意三票、反对零票、弃权零票。关联董事于淑珉、周厚健、刘
洪新、林澜、肖建林回避表决。
    特此公告。
                                           青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                          2015 年 1 月 15 日