青岛海信电器股份有限公司四届一次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司四届一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2006年6月30日，青岛海信电器股份有限公司（简称"本公司"）董事会召开了四届一次会议，应到会董事八人，实际到会四人，董事肖建林、独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议审议并以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了"关于选举于淑珉女士为第四届董事会董事长"的议案。
    特此公告。
    青岛海信电器股份有限公司
    董 事 会 
    二○○六年六月三十日