武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

             武汉健民药业集团股份有限公司
         第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    武汉健民药业集团股份有限公司于 2015 年 1 月 9 日以电子邮件方
式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知，并于 2015 年 01 月 13
日 9：30 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开
本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人（裴蓉董事因工作原因未
能亲自出席，委托刘浩军董事代为出席并行使表决权，屠鹏飞独立董事
因工作原因未能亲自出席，委托林宪独立董事代为出席并行使表决权），
符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘勤强先生主
持，经到会董事充分讨论，形成如下决议：
    1、审议通过公司《第三期（2014—2016 年）限制性股票激励计划
（草案）》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《武汉健民药业集
团股份有限公司第三期（2014—2016 年）限制性股票激励计划（草案）》。
    同意：9 票     弃权： 0 票    反对：0 票
    本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，再提交股东大
会审议。
   2、审议通过公司《限制性股票回购管理办法（第三期）》，详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《武汉健民药业集团股份有限公司
限制性股票回购管理办法（第三期）》。
   同意：9 票    弃权： 0 票    反对：0 票
    本议案需公司《第三期（2014—2016 年）限制性股票激励计划（草
案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议，再提交股东大会审议。
    特此公告。
                               武汉健民药业集团股份有限公司
                                             董事会
                                    二○一五年一月十三日