山东山大华特科技股份有限公司关于独立董事任职期满辞职的公告

                   山东山大华特科技股份有限公司
                  关于独立董事任职期满辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2015
年 1 月 14 日收到公司独立董事江鲁先生提交的辞职申请，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董
事连任时间不得超过六年”的规定，江鲁先生至 2015 年 1 月 15 日已
连续任职满 6 年，申请辞去公司独立董事职务。
       由于江鲁先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数
的三分之一，根据有关规定，江鲁先生的辞职将在新的独立董事填补
缺位后生效。公司将尽快召开股东大会选举出新的独立董事。
       公司董事会对江鲁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！
       特此公告
                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                        二〇一五年一月十五日