联化科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2015 年 1 月 13 日（星期二）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会议
室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权的股份
数 346,092,263 股，占公司股份总数的 42.33%；参加网络投票的股东共
65 名，代表有表决权的股份数 52,490,897 股，占公司股份总数的 6.42%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 70 名，代表有表决权的
股份数 398,583,160 股，占公司股份总数的 48.75%（其中，参加本次大
会表决的中小股东共计 67 人，代表股份 69,379,170 股，占公司股份总
数的 8.49%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式
审议通过了如下决议：
1、通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，
该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过
（其中关联股东牟金香女士回避表决）。
表决结果：同意票 111,932,458 股，反对票 18,000 股，弃权票
1,696,897 股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的 98.49%（其中
网络投票结果：同意票 52,472,897 股,反对票 18,000 股,弃权票 0 股；
中小股东同意票 67,664,273 股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 97.53%，反对票 18,000 股，弃权票 1,696,897 股）。
2、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1/2 以上通过（其中关联股东牟金香女士回避表决）。
表决结果：同意票 80,528,860 股，反对票 18,000 股，弃权票
33,100,495 股(其中，因未投票默认弃权 31,403,598 股)；同意票占出
席本次股东大会有效表决权的 70.86%（其中网络投票结果：同意票
21,069,299 股,反对票 18,000 股,弃权票 31,403,598 股；中小股东同意
票 36,260,675 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
52.26%，反对票 18,000 股，弃权票 33,100,495 股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一五年一月一十四日
