艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司公告
    证券代码：430599     证券简称：艾艾精工        公告编号： 2015-001 
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 
第一届董事会第十次会议决议公告 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开基本情况 
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第一届董事会第十次会议通知于 2015年 1月 5日以书面通知方式发出。
    会议于 2015年 1月 12日上午 9时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 8人，出席会议董事 8人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过《关于暂停公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的
    议案》； 
审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A股股票并上市条件的议案》； 
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    3、逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A股股票并上市方案的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司                                              公告 
本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司首次公开发行 A股股票并上市募集资金投资项目可
    行性的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披
    露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市
    时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持时需提前三个交易日进行公
    告的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A股股票及
    上市事宜的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于〈公司未来三年（2015年-2017年）的分红计划〉的议
    案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司                                              公告
    11、审议通过《公司截至 2014年 9月 30日止及前三个年度的审计报告》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    12、审议通过《关于确认公司近三年一期发生的关联交易事项的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于制定<公司章程>（草案）的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    14、审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    15、审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    16、审议通过《关于选举杨小军为公司董事候选人的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票 
本议案需提交股东大会审议。
    17、审议通过《关于内部控制的自我评价报告》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    18、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
    审议结果：表决票 8票，赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    三、备查文件 
    《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 
特此公告。
    艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 
        董事会 
      2015年 1月 13日