艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司公告
证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2015-002
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）关于召开第一届监事会第七次会议通知于 2015年 1月 5日以书面通知方式发出，于2015年 1月 12日上午 10时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事 3人，出席会议监事 3人；会议由监事会主席孔羽先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议由监事主席孔羽先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于暂停公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的
议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A股股票并上市条件的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A股股票并上市方案的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目
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可行性的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披
露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
七、审议通过《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市
时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
八、审议通过《关于上市后持股 5%以上股东减持时需提前三个交易日进行
公告的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票
及上市事宜的议案》；
本次授权的有效期：12个月，自股份公司股东大会通过之日起计算。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十、审议通过《关于〈公司未来三年（2015年-2017年）的分红计划〉的议
案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十一、审议通过《公司截至 2014年 9月 30日止及前三个年度的审计报告》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十二、审议通过《关于确认公司近三年一期发生的关联交易事项的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十三、审议通过《关于制定<公司章程>（草案）的议案》；
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
十四、审议通过《关于内部控制的自我评价报告》。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法监事的职责。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会
2015年 1月 13日
