公告编号：2015-003
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证券代码：430599证券简称：艾艾精工 主办券商：长江证券股份有限公司
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 1月 30日 09时 00分
结束时间：2015年 1月 30日 12时 00分
(五)会议召开方式
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 1月 26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师
(七)会议地点：上海市杨浦区翔殷路 580号 2楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于暂停公司股票在全国中小企业股份转让系统公
开转让的议案》；
（二）审议《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并上市条件
的议案》；
（三）审议《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议
案》；
（四）审议《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金
投资项目可行性的议案》；
（五）审议《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低
于公开披露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施的议案》；
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（六）审议《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》；
（七）审议《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须
履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》；
（八）审议《关于上市后持股 5%以上股东减持时需提前三个交
易日进行公告的议案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A
股股票及上市事宜的议案》；
（十）审议《关于〈公司未来三年的分红计划〉的议案》；
（十一）审议《关于确认公司近三年一期发生的关联交易事项的
议案》；
（十二）审议《关于制定公司章程（草案）的议案》；
（十三）审议《关于制订信息披露管理制度的议案》；
（十四）审议《关于制订募集资金管理制度的议案》；
（十五）审议《关于选举杨小军为公司董事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代公告编号：2015-003
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(二)登记时间:2015年 1月 26日 17时 00分
(三)登记地点:
上海市杨浦区翔殷路 580号 2楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：涂月玲 联系电话：021-65305237 传真：(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理
(三)临时提案
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方
式登记，信函或传真在 2015年 1月 30日 17:00 前送达公司证券部。通讯地址：上海市杨浦区翔殷路 580 号公司证券部，邮编：
200433（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。（4）
公司股东或委托代理人也可持以上证件在 1月 30日上午 8：30～8：
55 在公司董事会秘书处直接办理出席登记手续。（5）以上证明
文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
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五、备查文件目录
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
公司董事会
2015年 1月 13日
请于会议召开十日前提交
