中原特钢股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

                         中原特钢股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015 年 1 月
12 日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2015 年 1 月 6 日按《公司章程》
规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。
    本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到
了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
    1、《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，
关联董事李宗樵、徐斌、韩光武、李宗杰对本议案回避表决。
    根据目前公司生产经营发展状况，2015年公司预计向关联人采购原材料总额不超过5,000
万元，向关联人销售商品总额不超过3,110万元，向关联人提供水电转供劳务总额不超过400
万元，向关联人提供土地租赁收取租金9.93万元。此关联交易事项已经公司独立董事事前认
可，并发表了同意的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
    具体内容详见2015年1月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《2015年度日常关联交易预计公告》、《独立董事关于2015年
度日常关联交易预计事项的独立意见》和《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公
司2015年度日常关联交易预计的保荐意见》。
    2、《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》
    同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
    公司现任审计部负责人李刚先生因工作变动，不再担任审计部负责人职务。为保证公司
审计部工作的正常进行，经审计委员会提名，现聘用陈卫星先生担任公司审计部负责人，任
期至第三届董事会届满。陈卫星先生简历如下：
    陈卫星，中国国籍，男，1973 年 3 月出生，工程硕士，高级会计师，中国注册会计师（CPA），
美国注册管理会计师（CMA），历任中原特钢股份有限公司财务部副部长、部长。陈卫星先生
未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事事前认可意见及独立意见。
    3、保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                                           中原特钢股份有限公司董事会
                                                                      2015 年 1 月 13 日