西藏矿业发展股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间增加提案的情况：公司董事会于2006年6月15日收到西藏自治区矿业发展总公司（本公司控股股东，持有本公司17.69%的股份）递交的《关于增加2005年年度股东大会临时提案的提议》及所附的16项提案（即本次会议审议的第9—第24项提案），公司董事会同意将上述16项提案提交公司2005年年度股东大会审议。
公司于2006年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网上刊登了公司《关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告》，该公告除了增加股东大会提案外，没有改变会议通知中的其他内容。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年6月30日
2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长肖永恩先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）17人、代表股份117052563股、占上市公司有表决权总股份46.7％
四、提案审议和表决情况
(一)、审议《公司2005年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议《公司2005年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（三）、审议《公司2005年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（四）、审议《公司2005年度利润分配预案》
经华证会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润27,826,238.07元，未分配利润为 10,271,446.31元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（五）、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（六）、审议关于向银行申请二○○六年度贷款授信额度的议案。
为了保证公司2006年度日常的生产流动资金，公司拟用本公司采矿权最高额抵押向农行西藏自治区分行申请1亿元的贷款授信额度（期限：1年）。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：提案获得通过。
（七）、审议修改《公司章程》的议案
《关于修改公司章程的议案》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（八）、审议关于修改《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》的议案。
上述《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（九）、审议《关于选举肖永恩先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》。
续聘肖永恩先生为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十）、审议《关于选举拉巴次仁先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》
续聘拉巴次仁先生为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过
（十一）、审议《关于选举索朗多吉先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》
续聘索朗多吉先生为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过
（十二）、审议《关于选举刘光芒先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》
聘任刘光芒先生为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过
（十三）、审议《关于选举段林珍女士为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》。
续聘段林珍女士为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十四）、审议《关于选举陈荣发先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》。
续聘陈荣发先生为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十五）、审议《关于选举冯康先生为本公司第四届董事会董事侯选人的议案》。
续聘冯康先生为公司第四届董事会董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十六）、审议《关于选举廖锡铭先生为本公司第四届董事会独立董事侯选人的议案》
续聘廖锡铭先生为公司第四届董事会独立董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十七）、审议《关于选举范红东女士为本公司第四届董事会独立董事侯选人的议案》
续聘范红东女士为公司第四届董事会独立董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十八）、审议《关于选举沈明宏先生为本公司第四届董事会独立董事侯选人的议案》
聘任沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事。
1.表决情况：
同意117052563股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：提案获得通过。
（十九）、审议《关于选举牟文女士为本公司第四届董事会独立董事
