武汉塑料工业集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年6月30日
2.召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
5.主持人：刘文胜
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份55,481,003股、占上市公司有表决权总股份39.36%。
2.本次会议无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
(1)全票通过了关于公司会计估计变更的议案；
(2)全票通过了关于计提坏账准备的议案；
(3)全票通过了关于固定资产减值准备的议案；
(4)全票通过了关于核销资产损失的议案；
(5)全票通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要；
(6)全票通过了公司2005年度董事会工作报告；
(7)全票通过了公司2005年度财务决算报告；
(8)全票通过了公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案；
(9)全票通过了公司2006年利润分配政策；
(10)全票通过了关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案；
(11)全票通过了公司2005年度监事会工作报告；
(12)全票通过了关于选举张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案；
(13)全票通过了关于选举刘岭女士为公司第六届董事会董事的议案；
(14)全票通过了关于选举刘小红女士为第五届监事会监事的议案；
(15)全票通过了关于修改公司章程的议案；
(16)全票通过了关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(17)全票通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
(18)全票通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
2.无社会公众股股东的表决情况。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2.律师姓名：方芳
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2006年7月1日
