武汉力源信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

                   武汉力源信息技术股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知已于2014年12月31日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年1月7日上
午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实
际出席董事8人（其中董事赵马克、张兆国以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、
胡戎、侯红亮、邹明春、李定安以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马
克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划授予相关
事项》的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司
《2014 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的有
关规定，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2014
年 12 月 29 日召开的 2014 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2014 年股
票期权与限制性股票授予日为 2015 年 1 月 7 日，公司决定向激励对象授予股票
期权 282 万份，授予限制性股票 218 万股。
    公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。公司监事会对
《2014 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单》进行了核查。该事
项具体内容详见公司 2015 年 1 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《关于公司 2014 年股票期权与限制性股票授予相关事项的公告》。
    董事王晓东为激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
                              武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                          2014 年 1 月 8 日