证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-002
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 7 日
召开了第二届董事会 2015 年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议
由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2014 年 12 月 31 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议
案：
《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，根据公司 2015 年资金使用
计划，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币 6
亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。相关决议自董事会审议
通过之日起至 2015 年 12 月 31 日之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚
动使用，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《 关 于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告 》（公告编 号
2015-003）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 8 日
