天水华天科技股份有限公司关于全资子公司华天科技(香港)产业发展有限公司在美国设立全资子公司的公告

                   天水华天科技股份有限公司
关于全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司
                 在美国设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华天科技（香
港）产业发展有限公司近日已完成其全资子公司Huatian Technology(USA) LLC
在美国的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：
    一、对外投资概况
    1、对外投资的基本情况
    华天科技（香港）产业发展有限公司在美国特拉华州注册成立全资子公司，
公司名称为Huatian Technology(USA) LLC。
    2、本次对外投资的审批情况
    根据公司章程及公司《投资经营决策制度》及相关法律法规等规定，本次投
资无需提交公司董事会、股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》
规定的重大资产重组。
    4、华天科技（香港）产业发展有限公司为Huatian Technology(USA) LLC
的唯一股东，持股比例为100%。
    二、投资标的的基本情况
    公司名称：Huatian Technology(USA) LLC
    公司类型：有限责任公司
    公司地址：160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904， U.S.A
    经营范围：可从事特拉华州允许的任何合法业务
    股 东 及 持 股 情 况 ： 华 天 科 技 （ 香 港 ） 产 业 发 展 有 限 公 司 为 Huatian
Technology(USA) LLC唯一股东，无其他投资主体。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的和对公司的影响
    通过本次对外投资，公司可以充分利用境外平台，为公司境外投资及国际市
场合作开发、技术引进与交流提供便利，为公司开展海外业务拓展工作提供有效
通道。
    公司收购FlipChip International, LLC公司及其子公司100%股权事项（具体内
容详见巨潮资讯网及刊登在《证券时报》的2014-068号公司公告）将由Huatian
Technology(USA) LLC作为收购主体，收购完成后，Huatian Technology(USA) LLC
将持有FlipChip International, LLC 100%的股权。
    五、对外投资可能存在的风险
    美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，
公司需确保Huatian Technology(USA) LLC遵照美国的法律及商业规则开展经营
活动，尽快适应美国的商业和文化环境。
    六、备查文件
    美国特拉华州务卿办公室签发的相关注册文件。
    特此公告。
                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二〇一五年一月八日