股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2015-002
无锡华光锅炉股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2015 年 1 月 6 日在无
锡市城南路 3 号会议室举行。会议由董事长王福军先生主持，7 名董事现场出席本次
会议,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司审计委员会委员的议案》
鉴于公司原审计委员会委员何木云先生已向董事会递交了辞职报告，根据有关
法律法规及《公司章程》规定，会议同意增补赵长遂先生为公司第五届审计委员会
委员，任期至本届董事会期满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于增补公司战略委员会委员的议案》
鉴于公司原战略委员会委员何木云先生、叶永福先生已向董事会递交了辞职报
告，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意增补赵长遂先生、傅涛先生
为公司第五届战略委员会委员，任期至本届董事会期满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于增补公司薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于公司原薪酬与考核委员会主任委员何木云先生、委员叶永福先生已向董事
会递交了辞职报告，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意增补傅涛先
生为公司第五届薪酬与考核委员会主任委员，张燕女士为第五届薪酬与考核委员会
委员，任期至本届董事会期满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2015 年 1 月 7 日
