上海物资贸易股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议共有八项临时议案提交表决。
根据公司控股股东百联集团有限公司的书面要求，本次会议增加八项临时议案（详见公司于2006年6月7日刊登的临时公告：编号2006-011）。百联集团有限公司持有本公司股票140,388,298股， 占总股本的55.55%。
·临时提案主要内容：
1、 关于修改公司章程的议案；
2、 关于修改公司股东大会议事规则的议案；
3、 关于修改公司董事会议事规则的议案；
4、 关于修改公司监事会议事规则的议案；
5、 关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案；
6、 关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案；
7、 关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案；
8、 关于本公司聘任2006年度会计师事务所的议案。
一、会议通知及召开情况
公司董事会于2006年5月27日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了本次大会通知，于2006年6月7日发布了关于增加临时提案的补充通知。
公司2005年年度股东大会于 2006年6月29日下午在上海物贸大厦四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人15人，代表股权数154,542,975股，占公司有表决权总股份的61.1518 %，其中B股股东6人，代表股权数251,890股，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。
二、大会审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司2005年年度董事会工作报告
同意 154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
2、审议通过了公司2005年年度监事会工作报告
同意 154,542,975 股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %，其中B股251,890 股；不同意0股；弃权0股。
3、审议公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告
同意 154,542,705 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9998 %，其中B股 251,890股；不同意0股；弃权270股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0002%。
4、审议通过了公司2005年年度利润分配预案
同意154,542,705股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9998 %，其中B股 251,890股；不同意0股；弃权270股。
5、审议通过了公司2005年年度报告及摘要
同意 154,542,975 股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
6、审议通过了关于修改公司章程的议案（特别决议）
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890 股；不同意0股；弃权0股。
7、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案（特别决议）
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
8、审议通过了关于修改公司董事会议事规则的议案（特别决议）
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
9、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案（特别决议）
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
10、审议通过了关于俞惠林先生因工作调动原因本人提出不再担任公司监事的议案
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
11、审议通过了关于公司2006年度银行融资授信额度的议案
同意154,542,705股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9998%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权270股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0002 %。
12、审议通过了关于公司2006年度对控股子公司融资担保的议案
同意154,542,705股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9998%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权270股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0002 %。
13、审议通过了关于公司控股子公司（持股75％）上海森大木业有限公司搬迁项目的议案
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890 股；不同意0股；弃权0股。
14、审议通过了关于公司出资人民币4,938.45万元收购上海乾通投资发展有限公司95％股权暨关联交易的议案
与该关联交易有利害关系的百联集团有限公司等关联股东已放弃对该议案
的投票权，其所代表有表决权的股份数不计入该议案有效表决股份总数。
同意 14,154,677 股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890 股；不同意0股；弃权0股。
15、审议通过了关于公司出资人民币1,214.85万元收购上海永大期货经纪有限公司45％股权暨关联交易的议案
与该关联交易有利害关系的百联集团有限公司等关联股东已放弃对该议案的投票权，其所代表有表决权的股份数不计入该议案有效表决股份总数。
根据国家有关规定，该议案尚须获得证券监管部门的审批。
同意 14,154,677 股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890 股；不同意0股；弃权0股。
16、审议通过了关于公司聘任会计师事务所的议案（逐项表决）
（1）续聘公司2005年度审计机构的议案
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
（2）续聘公司2006年度审计机构的议案
同意154,542,975股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，其中B股251,890股；不同意0股；弃权0股。
三、律师见证情况：本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所律师林琳对
本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签字的大会记录和会议决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所律师所出具的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2006年6月30日
