江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2014年 12月 31日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议董事 8人，实际出席会议并表决董事 8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议审议通过如下议案：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》 
    议案内容：
    同意将该议案提请公司 2015年第一次临时股东大会审议。
    鉴于公司第一届董事会将于 2015年 2月 9日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，需换届选举，现董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    本届董事会确定第二届董事会董事候选人如下：
    （1）吴耀军、张骥、周学进、丁阳、赵丰为公司第二届董事会非独立董事
    候选人；
    （2）孙叔宝、赵伟建、韩静为公司第二届董事会独立董事候选人。
    上述董事候选人简历详见附件。
    经公司董事会提名委员会审核，上述八名候选人符合董事的任职资格，其中三名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该八名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。
    上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    本议案须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决，产生公司第二届董事会。第二届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意吴耀军、张骥、周学进、丁阳、赵丰为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意孙叔宝、赵伟健、韩静为公司第二届董事会独立董事候选人。该议案须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于审议江苏中旗作物保护股份有限公司申请首次公开发行股票并在创
    业板上市财务报告的议案》 
议案内容：
    根据公司实际情况及公司战略发展需求，公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票并在创业板上市，经审议同意报送由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。
    表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
    3、《关于公司股东向公司及其子公司提供担保的日常性关联交易议案》 
    议案内容：
    根据公司及其子公司的发展及资金需求，公司股东吴耀军、张骥、周学进计划 2015年度为公司及其子公司提供无偿担保，担保额度不超过人民币 3亿元。
    本项议案提请股东大会审议，并由股东大会授权公司办理相关手续，吴耀军、张骥、周学进可根据贷款银行要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    回避表决情况：本议案与公司董事吴耀军、张骥、周学进存在关联关系，上述三名董事回避表决，
    4、《关于江苏中旗作物保护股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会
    的议案》 
议案内容：公司拟于 2015年 1月 21日在南京召开 2015年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
    三、备查文件 
    《江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 
    特此公告。
    江苏中旗作物保护股份有限公司董事会 
    2015年 1月 5日 
    附件 
    江苏中旗作物保护股份有限公司 
    第二届董事会董事候选人简历 
    吴耀军先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学
    理学学士、工商管理硕士。1994年至 2002年就职于中国化工建设江苏公司，历
    任业务经理，总经理助理；2002年至今就职于公司任董事长、总经理。
    周学进先生，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
    京化工学校。1969年-1995年就职于南京化学工业公司，历任技术员、车间副主
    任和科长、1995 年-2007 年就职于中化建江苏公司任办公室主任、2007 年-2008
    年就职于江苏中汇进出口有限公司任办公室主任。2008年至今任公司董事。
    张骥女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学文
    学学士、南京大学工商管理硕士。1999年至 2001年就职于上海外经贸国际货运
    有限公司任职员；2001年至 2002年参与筹建南京旗化；2002年至 2014年 6月
    任南京旗化董事、经理；2012年 2月至今任公司董事。
    丁阳先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大
    学经济学学士，南京大学工商管理硕士。1997年-2000年就职于江苏东恒国际集
    团进出口有限公司任出口业务经理；2000年-2004年就职于华泰证券投资银行部
    任项目经理；2004 年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事兼副总经理、
    董事会秘书。
    赵丰先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
    学工学学士，具备注册会计师资格。2005年-2008年就职于普华永道中天会计师
    事务所任高级审计员；2008年-2010年就职于德勤（上海）咨询有限公司任高级
    咨询师，2010年至今，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，历任高级投资经理，
    副总裁；2012年 2月任公司董事。
    孙叔宝先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业
    大学农药学博士，高级工程师。1984年-1987年就职于郑州市职业病防治所任工
    程师；1987年-1990年就读于北京农业大学；1990年-1998年就职于化学工业部
    历任工程师、农药处副处长；1998年-2001年就职于国家石油与化学工业局政策
    法规司任综合业务处副处长；2001年-2003年就职于国家经贸委行业规划司任调
    研员；2003年-2005年就职于国家发展改革委产业政策司任调研员；2005年-2009
    年就读于中国农业大学；2001 年至今，历任中国农药工业协会秘书长、会长。
    2013年 11月任公司独立董事。
    赵伟建先生，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
    京工业大学、南京大学，研究生学历，高级工程师。1980年-1992年就职于江苏
    省化工研究所任工程师；1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长；
    2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长；2006年-2010年就
    职于江苏省纺织（集团)总公司科技发展部任主任；2010 年-2011 年就职于江苏
    省苏豪集团行业协会学会任办公室主任；2011 年至今，就职于江苏省盐业集团
    有限责任公司任副总工程师；1998 年至今任江苏省化工行业协会执行副会长兼
    秘书长、江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、江苏省化工特种技能鉴定站站
    长。2013年 11月任公司独立董事。
    韩静女士，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学管
    理科学与工程博士，会计学副教授。1989年-1992年就职于南京钢锯厂任会计；
    1992年-1994年就职于南京曌元医药制品有限公司任会计，1994年-1997年就读
    于东南大学；1997 年至今，就职于东南大学经济管理学院历任讲师、副教授。
    2013年 11月任公司独立董事。