江苏中旗作物保护股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

江苏中旗作物保护股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2014年 12月 31日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议并表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议审议通过如下议案：
    1、《关于公司监事会换届选举的议案》 
    议案内容：
    鉴于公司第一届监事会将于 2015年 2月 9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会确认唐玲、冀文宏为第二届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件） 
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
    本议案尚须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，当选的 2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于审议江苏中旗作物保护股份有限公司申请首次公开发行股票并在创
    业板上市财务报告的议案》 
议案内容：
    根据公司实际情况及公司战略发展需求，公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票并在创业板上市，经审议同意报送由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
    3、《关于公司股东向公司及其子公司提供担保的日常性关联交易议案》 
    议案内容：
    根据公司及其子公司的发展及资金需求，公司股东吴耀军、张骥、周学进计划 2015年度为公司及其子公司提供无偿担保，担保额度不超过人民币 3亿元。
    本项议案提请股东大会审议，并由股东大会授权公司办理相关手续，吴耀军、张骥、周学进可根据贷款银行要求签署上述担保文件，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。
    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件 
    《江苏中旗作物保护股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 
    特此公告。
    江苏中旗作物保护股份有限公司监事会 
    2015年 1月 5日 
    附件：
    江苏中旗作物保护股份有限公司 
    第二届监事会监事候选人简历 
    唐玲女士，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
    大学，工商管理硕士。1992年-1994年就职于港德鞋业有限公司任总经理助理；
    1994年-1997年就职于香港金泰电子有限公司南京办事处任人事行政专员；1997
    年-2004 年就职于博世-西门子家用电器销售有限公司任人力资源主管；2004 年
    -2005 年就职于 UT 斯达康通讯有限公司宽带、传输、软交换事业部任人力资源
    经理；2005年-2008年就职于公司任人力资源总监；2008年-2009年就职于MAST
    远东上海代表处任人力资源负责人；2010 年至今就职于公司，任公司人力资源
    总监。2012年 2月任公司监事会主席。
    冀文宏先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
    开大学，经济学硕士。2009年-2010年就职于天津股权交易所任高级业务经理；
    2010 年至今，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司历任业务总监、投资副总监。
    2014年 4月任公司监事。