公告编号:2015-005
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证券代码:831223 证券简称:江苏中旗 主办券商:西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
关于预计 2015 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
(二)关联方关系概述
吴耀军、张骥、周学进均为公司股东、董事。其中,吴耀军同时担任公司董事长兼总经理,吴耀军、张骥系夫妻关系,两人合计持有公司 48.138%股份,为公司控股股东及实际控制人。该担
保构成关联交易。
(三)表决和审议情况
吴耀军、张骥、周学进回避表决,同意 5票,反对 0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
无
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2015-005
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关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人
周学进? -?
张骥? -?
吴耀军? -?
(二)关联关系
吴耀军、张骥、周学进均为公司股东(持股情况如下表)、董事。其中,吴耀军同时担任公司董事长兼总经理,吴耀军、张骥系夫妻关系,两人为公司控股股东及实际控制人。
三、交易协议的主要内容
根据公司及其子公司的发展及资金需求,公司股东吴耀军、张骥、周学进计划 2015 年度为公司及其子公司提供无偿担保,担保额度不超过人民币 3亿元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联担保公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图?
上述预计关联交易保障了公司流动资金需求,有利于公司持续稳定的经营,促进了公司的发展。
(二)本次关联交易对公司的影响?
补充公司流动资金,加速公司资金周转,对公司业务发展起到积极作用。
六、备查文件目录
公告编号:2015-005
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江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015 年 1 月 5 日