公告编号：2015-004
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证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 01 月 21 日 10 时?
(五)会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
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（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
议案一?
《关于公司董事会换届选举的议案》?
议案内容详情见“江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告”。
议案二?
《关于公司股东向公司及其子公司提供担保的日常性关联交易议案》 ?
议案内容详情见“江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告”。
议案三?
《关于公司监事会换届选举的议案》 ?
议案内容详情见“江苏中旗作物保护股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告”。
三、会议登记方法
(一)登记方式
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(二)登记时间:2015 年 1 月 21 日
(三)登记地点:
公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1.联系人：游友华
2.联系电话 025-58375755
3.传真：025-58375450
4.电子邮箱：youyouhua@flagchem.com
4.1.联系地址：中国南京化学工业园区长丰河路 309 号?
(二)会议费用：无
（1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
（2）自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份
证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本
次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）（5）办理登记手续，只接受
现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记
（6）《授权委托书》请见附件。
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五、备查文件目录
1.《江苏中旗作物保护股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2.《江苏中旗作物保护股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 5 日
公告编号：2015-004
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
序号表决内容
表决意见
同意
反对
弃权 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举吴耀军为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举张骥为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举周学进为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举丁阳为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举赵丰为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举孙叔宝为公司第二届董事会独立董事
1.7 选举赵伟建为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举韩静为公司第二届董事会独立董事
2? 《关于公司股东向公司及其子公司提供担保的日常性关联交易议案》 《关于公司监事会换届选举的议案》
1.1选举唐玲为公司第二届监事会股东代表监事
1.2选举冀文宏为公司第二届监事会股东代表监事?
如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名/盖章：受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号：受托人身份证号码：
委托日期：
