广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
    一、召开会议基本情况 
    广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015 年 1 月 5 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知以直接送达或电子邮件方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议，拟聘高级管理人员袁晓楠列席了本次会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
    会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
    二、会议审议事项及议案表决情况 
    (一)审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。议案具体内容详见同时发布的《广东雅达电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
    (二)审议通过了《关于聘请袁晓楠担任公司副总经理的议案》。议案详细内容见同时发布的《广东雅达电子股份有限公司高级管理人员变动公告》。
    议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
    三、备查文件 
    (一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 
    特此公告 
    广东雅达电子股份有限公司董事会 
    二〇一五年一月五日 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。