飞天诚信科技股份有限公司2014年度利润分配预案的预披露公告

                   飞天诚信科技股份有限公司
          2014 年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、 公司控股股东、实际控制人关于公司2014 年度利润分配预案的提案
    2015年1月4日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东、
实际控制人、董事长黄煜先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的
提案及承诺，为了充分保护广大投资者的利益，现将预案具体内容公告如下：
    1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况，同时考虑到股本规模与公司的经
营规模相匹配，提议公司2014年度的利润分配方案为：以2014年度实现的可供分
配利润的30%向股东分配现金股利；同时，以公司股份总数95,010,000股为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增12股，合计转增114,012,000股。转增后，公
司总股本变更为209,022,000股。
    2、公司控股股东、实际控制人黄煜先生承诺在公司有关董事会、股东大会
审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
    二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响
    1、目前公司股本规模较小，黄煜先生认为此次转增使公司股本规模与公司
的经营规模相匹配，对业务拓展将起到积极作用；
    2、转增后，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享
公司发展的经营成果；
    3、本次分配预案符合《公司章程》中权益分配政策相关规定。
    三、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配预案的意见及承诺
    公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长黄煜先生有关2014 年度公
积金转赠股本的提案及承诺后，公司董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事
超过公司目前董事会成员总数的 1/2。经讨论研究认为：
    公司控股股东、实际控制人黄煜先生向董事会提议的2014 年度利润分配的
预案充分考虑了广大投资者的利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
中对于权益分配的相关规定，符合公司的实际情况。
    李伟先生、陆舟先生、韩雪峰先生均书面承诺在公司董事会开会审议上述利
润分配预案时投赞成票。
    四、其他说明
    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2014 年度权益分配方案中“每10 股转增12 股” 只是增加股本的行为，未
必有实质性的回报，敬请投资者注意投资风险。
    本次利润分配预案仅为公司董事长黄煜先生的提议，尚须经公司董事会和股
东大会审议批准后，才能确定最终的2014年度利润分配方案，敬请广大投资者注
意投资风险。
    特此公告。
                                        飞天诚信科技股份有限公司董事会
                                             二〇一五年一月五日