中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第二十四次会议决议公告

           中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
                       第二十四次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十二届董事局第二十四次会议的会议通知于 2014 年 12 月 29 日以
电话、书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2014 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
     1、审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票
期权的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。4 名关联董事陈政立、
陈泰泉、陈平、陈匡国作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。
    根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及 2011 年第一次临时股东大会
的授权，由于公司 2013 年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第三个行权期
业绩考核目标；自 2013 年 12 月 25 日公司第十二届董事局第九次会议决定注销部
分股票期权至今，何宏峰、宋建新、潘多军、吴循、程传航、杨劲松、潘多平、
张燕等 8 名公司股权激励计划激励对象因各种原因与公司解除劳动合同；公司 2013
年度权益分派等原因，公司董事局决定注销相应已授予股票期权，并对股票期权
数量及行权价格进行调整。
    详见同日披露的《关于对股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期
权的公告》。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                        中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                       二○一五年一月五日