福建众和股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2014 年 12 月 29 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 12 月 31 日以通讯表决方
式召开。公司应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票
5 票，截止 2014 年 12 月 31 日 15 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决
议：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于修改<公司章程>的
议案》。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及中国证监会福建监管局
《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发[2014]147 号）等有
关规定，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
1、拟将第七十八条修订为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
原规定为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
2、拟将第八十条修订为：
第八十条 公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定
采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。
原规定为：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深交所交易系统、互联网投票
系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）证券发行（含发行公司债）；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含
日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计
变更；
（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
除上述修订，《公司章程》其它条款不变。该议案需提交公司股东大会审议，
并经特别决议通过，股东大会的召开时间公司将另行通知。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于修改<股东大会议
事规则>的议案》。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大
会规则（2014 年修订）》以及中国证监会福建监管局《关于进一步加强投资者权
益保护工作的通知》（闽证监发[2014]147 号）等有关规定，拟对现行的《股东
大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
1、拟将第八条修订为：
第八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指
定的其他地方。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。
原规定为：
第八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指
定的其他地方。
股东大会将设置会场，以现场会议形式或其他方式召开，股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
2、拟将第四十六条修订为：
第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原规定为：
第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、拟将第六十三条修订为：
第六十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。
原规定为：
第六十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法
院撤销。
除上述修订，《股东大会议事规则》其它条款不变。该议案需提交公司股东
大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于制定<股东大会网
络投票实施细则>的议案》。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时
间公司将另行通知。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 31 日
