天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

                 天水华天科技股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知和议案等材料已于 2014 年 12 月 27 日以电子邮件和书面送达方式发送至
各位董事，并于 2014 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董
事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    会议审议通过了《关于向中国进出口银行陕西省分行申请银行贷款的议案》。
    同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请 3,200 万美元境外投资贷款，期
限 3 年，年利率不高于 4%，由公司控股股东天水华天微电子股份有限公司提供
保证担保，贷款资金用于收购 FlipChip International,LLC 及其子公司的股权。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：
    公司第四届董事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                          二○一五年一月五日